الإمتثال ومكافحة غسيل الاموال
بنك الإنماء للتمويل الأصغر الاسلامي ملتزم بجميع القوانين والتعاميم والأنظمة والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرقابية في الجمهورية اليمنية والبنك المركزي اليمني وكافة الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل مجموعة العمل المالي العالمي(FATF) ومتطلبات لجنة بازل وغيرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنعكس على قيمه وممارساته المهنية وعملائه وكياناته في جميع الأنشطة والمهام والأعمال التي يمارسها.
الغاية الأساسية لوحدة الامتثال في بنك الإنماء للتمويل الأصغر الاسلامي هي الحفاظ على سمعة البنك ومصداقيته، وحماية مصالح المساهمين والمودعين، والتصدي للعقوبات والمخالفات. ويسعى قسم الامتثال إلى تعزيز ثقافة الالتزام في جميع أنشطة البنك، وحماية مصالحه من مخاطر عدم الالتزام من خلال تقديم النصح والمشورة والمراقبة والرصد. بالإضافة إلى ذلك، يعمل قسم الامتثال على تعزيز ثقة العملاء والمساهمين من خلال رفع مستوى النزاهة والحفاظ على السمعة الطيبة وتوفير أعلى درجات الأمن والحماية، ومنع أي مخالفات للأنظمة واللوائح.
ولتحقيق الامتثال الحقيقي والأفضل للقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام البنك باستخدام أحدث الأنظمة المصرفية لفحص الأفراد والكيانات والجهات المدرجة في قوائم الحظر والقوائم السوداء المحلية والدولية والتأكد من عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال وكذلك مراقبة عمليات العملاء المالية العادية والمشتبه فيها والابلاغ عن تلك العمليات فورا للجهات المختصة وفقاً لسياسة وإجراءات الإبلاغ المعتمدة .